警方破获特大传销案（警方破获特大传销案件）内容详情

警方破9.8亿元传销案情况如何？

打着“民间资金互助合作理财”的幌子警方破获特大传销案，短短两年，传销组织的核心及骨干成员非法牟利9.8亿，成员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省（自治区）的20多个城市。“早知道是这个样子，说啥也不会弄这个事啊。”作为传销案的一名落网逃犯，55岁男子苗某懊悔不已，但为时已晚。2017年12月21日晚10时，行程往返1200多公里后，西安市公安局经开分局经侦大队民警将苗某从山西吕梁市押回西安，这是“8·04”民间资金互助合作理财传销特大案破获后落网的第25人，此案另有18名疑犯已被西安警方上网追逃。

“这个特大传销案是以‘民间资金互助合作保证金协议和理财’等为幌子进行的非法传销犯罪活动。”2017年12月20日，公安经开分局副局长王世军说：“这起特大传销案能成功破获，是因为这个传销组织总部老巢所在的小区保安员细心负责。”时光倒流，4个月前的8月4日，地点在海荣豪佳小区。该小区位于西安市北郊凤城五路，是经济技术开发区的高档小区之一。当日下午1时30分，该小区保安员发现陆续有陌生人进入小区5号楼某单元的11楼。“怎么会有这么多人集中到一家住户去呢？难道有什么事？”可疑情况立即引起保安、物业工作人员和个别居民警惕。众人遂到该户查看究竟。这是一个复式住宅，一楼有二三十人正在开会。“我们是一家正规的互联网公司”，有人答复，说话间拿出一份“民间资金互助合作保证金协议书”。随后，开会的人员陆续离开，物业和保安员进行阻止但未能拦住。“既然是正规公司，为啥见物业来查这么多人要走？里面肯定有猫腻。

公安经开分局凤城路派出所民警迅速赶到现场，但此时楼内仅剩下苏梦强、祝恒明、余强、牛彦军、关巍、张迎春（女）等人，其余均离开。“情况十分可疑！该组织涉嫌经济类犯罪活动！”公安经开分局主持工作的政委汤天当即指示该局经侦大队赴现场侦查，并对现场依法查处的苏梦强等人分头展开审查。“我们赶到现场调查后吃警方破获特大传销案了一大惊！”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙对当时查处情景记忆犹新。这些人口中所谓的私人会所，实际上是该特大传销非法组织的老巢，是核心或骨干成员参加会议和就餐的地方。而复式楼的二层整齐堆放着3个房间的蓝色档案夹。“这是一起罕见的特大组织、领导传销活动犯罪活动，深挖严查，严厉打击违法犯罪分子嚣张气焰。”此案引起西安市公安局党委书记、局长肖西亮高度重视，要求公安机关全力以赴打击传销违法犯罪活动，净化社会环境。之后，西安市公安局和公安经开分局迅速成立“8·04”民间资金互助合作理财传销案专案组，肖西亮任专案组长，警方全力以赴调查取证，并对涉案骨干人员进行抓捕。

据警方破获特大传销案了解，此次被查的复式住宅此前就是一个传销组织开会、就餐的“私人会所”。2017年2月开始，苏梦强从他人手里接盘并租赁该房屋大肆从事传销非法活动，并在二楼3个房间建立专门的“传销档案馆”。经警方查明，到8月4日案发短短两年内，该特大传销组织涉嫌参与人员多达6000人，涉及金额9.8亿元，陷入该特大传销组织的人员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省（自治区）的20多个城市。无论涉及人员、规模，均在全国为最大，而为成员建档立卡的做法，也是全国首例。经依法侦查，专案组现查明，该特大传销组织以苏梦强为组织者，以苏梦强、祝恒明、关巍、张迎春等人为主要骨干成员，以“民间互助理财合作项目”为幌子、以“共享经济、投资理财、养老保险”等流行经济词语为诱饵，诱骗参与者来到西安，采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式直接、间接发展下线参与传销非法活动，收取参与者“保证金”，从中抽成获利。

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疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿警方破获特大传销案，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是警方破获特大传销案我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局警方破获特大传销案：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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广西南宁警方破获特大传销案抓获传销人员多少名？

根据广西公安厅、南宁市委市政府部署警方破获特大传销案，7月13日警方破获特大传销案，南宁市公安局全力开展2018年“神剑3号・打击传销”专项行动，在全市范围开展声势浩大的打击整治传销集中收网“雷霆行动”。

当日凌晨5时，在南宁市副市长、市公安局党委书记、局长秦运彪的指令下，参战的民警、辅警以及各相关单位人员、社区干部共1200人，迅速奔赴事先摸排掌握的233个传销人员活动场点及传销人员落脚点，开展打击整治工作，共抓获传销人员 366 名，破获了“18.604A”特大传销案和“18.604B”特大传销案。

2018年3月初，南宁市公安局经侦支队在日常工作中发现有外省籍人员在南宁市仙葫开发区一带从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动线索后，开展线索核查。初步掌握了该传销组织是以上海籍人员高某某、湖北籍人员南某某、河北籍人员齐某某等人为首，涉及人员众多，涉及资金累计达2亿余元的情况。

鉴于案情重大，南宁市公安局于今年6月4日立案侦查，取名代号“18.604A”专案。专案组经过长时间细致缜密的侦查研判，查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。在今天整治行动中对该案开展统一收网，共抓获本案涉嫌传销人员176人。查获涉案车辆15辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

该案由南宁市公安局经侦支队于2018年5月在侦查工作中发现，并于2018年6月4日进行立案侦查。调查发现，该案传销人员主要来自广东、河南、浙江、云南、贵州等地，老总级别人员主要在青秀区活动，下线人员集中在仙葫开发区，涉及人员众多，涉及资金累计达1.1亿元。

为确保案件顺利侦破，南宁警方摸清该传销犯罪网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向、人员行踪等基本情况。在今天的案件收网行动中，对58个骨干人员落脚点实施端点和抓捕行动。共抓获本案涉嫌传销人员190人。查获涉案车辆 20辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

传销到底有多可怕？

传销第一是洗脑，叫你洗的白白的，把你的欲望充分的给你调动起来，然后让你往想不断地去王翔，好像你当下这一刻，你就变成了王爷爷，有的是钱。

第二天你一旦是干上了传销呢，这人就变完蛋了，好像什么也干不了，这个世界上遍地都是金钱扶手解释，但是你就是捡不到，天天活在梦里头，你不觉得这个人完蛋了么？回到 社会 上落不了地干什么什么不行。

第三点呢，干传销的人对家族损害是最大的，对同学损害也是最大的，亲亲朋友们，对，就像避瘟神一样躲避他。一不小心，哪个亲戚朋友，同学就被他拉到了传销的队伍里，他的队伍扩大了就医不到好多家庭的要遭受磨难。

第四点的，做传销的人一旦扎堆儿聚集在某一个城市，聚集多了以后呢，会出现群体事件，甚至有的传销的人会抑郁，会跳楼自杀，有的甚至出现绑架的事件。传销人员最后达到一定数量的时候，他们生活上也出现了问题，对这个城市的损害也是非常大的。

在农村有一句话叫做“话越带越多”，就好比哪家小媳妇和哪个男的关系好，走得近，一传十，十传百。

一开始本身只是两人关系近，邻里邻居相互帮助仅此二次，可能你传到隔壁镇子之后指不定传出什么幺蛾子来。

历史 上最出名的一对：武大郎和潘金莲不就是这样吗？

原本是一对恩爱夫妻，只因为得罪了人，所以就被编造谣言四处传播，几千年下来人们都觉得武大郎和潘金莲就是《水浒传》看到的那样子。

传销让人家破人亡，妻离子散，父母反目，让人发疯着魔一点没错。

但没有经历过的朋友们，只会根据自己所听到的，联系自己所能够想象的那样东西，演变成了一个很可怕，绝对不能接触到的东西。

首先第一位：

是一个90后，25岁左右的样子，号称江西老表，确实非常聪明。

当他来到这个环境的时候就已经发觉不对，但妆模作样，外表平静，如果不是老样我已经在组织里呆了两年多时间。

各种各样的新朋友见多了，要不然也看不出端倪，第一次听完传销课程过后，连续跑了三趟厕所。

每一次在厕所呆的时间朝过20分钟。

后来，加入之后他坦白说，当初第一次看课程的时候不是吓尿了，而是吓屎了。

第二位是江苏连云港，28岁左右的年纪。

我们分析他是以前接触过类似的团队，一进入家门，当时我们正在一起擀饺子，一群人有说有笑。

他一来到这个环境，左顾右盼之后，向“推荐人”要了一支烟上了趟厕所。

出来之后找了一个理由借口就离开了，不管推荐人说什么，死活都不回来，后来上车之后跟推荐人直言不讳道：“你做什么我心里一清二楚”，在没联系过。

用传销内部解释问题那一套，解释为什么那么多人害怕传销，就是听得太多了，想得太多了。

人在面对未知的东西，首先想到的是不好的，能够威胁到自己安全的。

大家都知道传销能够洗脑，让人六亲不认，人财两空，一接触这个环境立马联想到种种不怕才怪。

当年我在桂林也被骗进入几天，不想提及，看见大家说也说说经历，12年我在QQ上认识一女孩，对方自称灵川县政府办公人员，大家聊得很欢。

我是做酒的，她知道后说帮忙介绍负责县政府接待的人给我认识，后面就是一个男人打电话给我咨询，了解后差不多隔三差五他就会打电话叫我过去商量合作事谊，请他过来却一直推说忙。我为了生意只得亲自走一趟，记得当时我带了我的产品和礼物，装了两个大箱，下车的时候就蒙圈了，来接我的是那女孩，年纪二十出头，穿带一般，太阳下这女孩就一村姑，哪有在政府上班的样子，看见我说没开车，打车回去，甚是失望，车上心里想到底是怎么回事，到了一看究竟再说，自己走南闯北多年，还怕出问题吗，

对方直接带我到一出租房内，房间里就四个女人，大的四十左右了，小的十七八岁，房间摆设基本没有，只一张大圆桌和几个坐的塑料凳，不过5个女人特热情，端茶倒水洗衣做饭，嘘寒问暖，忙得不亦乐乎。

一夜无事，催问其跟我联系的某事务长，都在忙，第二天早上她们俩个女孩带我去见了一个人，一开口就知道是传销，当时一气之下，甩门就走，出来经过一酒店我就去开房睡觉了，房间里想的是如何脱身，主要是行李还在出租屋。不过住在酒店里心里感觉安全多了，洗澡后刚躺下俩女孩敲门了，很是生气，开门后两女孩子就在那说她们现在做的不是传销一类，赚钱快等等，后来我发现她们其实也并不坏，就告诉她们这绝对是传销，得早点回头。通过长时间的交流与勾通，并告诉她们桂林陆军军官学院我有一个朋友，如果你们在这样纠缠我就叫他来接我，二女才答应帮忙把行李拿出来放在酒店，此事不了了之。

本人亲身经历，回顾一下

14年被同学骗去去了安徽，我到站了打电话给他过来接下我，结果他说有事情让我自己打车过去，然后给了我地址，我打了车走了很远才到了，中途还打过几个电话，确实是感觉不对劲，不过也没多想。

到了后吃了饭，聊了聊他说他朋友过生日了，让我上楼，我当时再次感觉很不对劲，但还是跟着上楼了。

一进门，我一眼看见一个屋里有个穿西服的，我觉得肯定不对，转身准备跑，结果一个小伙就关了门，问我干啥呢，我说没事，心咚咚咚的开始跳了。

接下来就拿了我的手机，钱包，所有的东西都收走了。

休息了一下，一会了让我进个屋，里面都是人，让我坐那儿听课，我坐下边听边左右看，后面就有人说了看黑板，认真听，他们说的太快了，什么也听不懂。

这个时候我想了想自己肯定是进了传销了，下课后有人给我倒了杯水，我害怕有毒没敢喝，过了好久我想着喝点吧，就喝了一口，晚上让我吃饭，结果我也没吃，我说我要吃面条，后来有个主管就给我煮了面我吃了点，当然中途上厕所什么的都会有人跟着你，厕所我发现窗户上都加了铁丝网，恐怖的一天就这么结束了。

第二天我发现自己吃了东西也没啥事，感觉这群人应该不是害命的，早晨起来，结果有人给端好了刷牙的水，让刷牙，我说我自己来，他们不行，吃饭的时候也是有人给盛饭，晚上有人给洗脚，你不让不行，三天时间伺候的我很好，再说一下这三天发生的事。

我去安徽家里人本来就操心，我去了一天没回信息家里就担心，打电话时有人让我怎么说，我打电话从来没和家里人用过普通话，我故意用普通话，所以家里人就知道我出事了，问我在哪儿，我就说了，结果他们就骂我让我把电话挂了。后来让我打电话时说我去了别的地方了，一共换了三四个地方，最后我打电话时，我用方言说我还在安徽某地，他们估计也没听懂没骂我。

当然这几天最重要的是让我听课，早晨一节课，上午还有，下午就是去别的家，有一个人找我聊别的，上午的课就是他们公司是化妆品，化妆品的特点，怎么盈利，一个月23.6万，下午是和我聊我的想法，因为我坚持自己的想法，我挨骂挨打，各种吓唬我太多了，我的想法就是我要出去，我不论挣多少钱，我喜欢干自己干的事，我觉的这也是每个不被洗脑最重要的的一条，千万不要贪财，去想他们的公司和盈利，再一点就是意志力，不但不要贪财，还是始终坚迟自己的这个想法不动摇。

上课到第三天的晚上我记得给我讲了个故事就是一个团队去了沙漠结果没水，都分头去找水的时候有个人发现了一个卖苹果的，结果他就拿苹果返回来给了一个人，那个人给了他钱，听完后谁都会明白这就是用人头收取利益。讲故事的那个小子问我明不明白什么意思，我说不明白，结果就整我。

总共让你加入他们就三天时间，我没同意接下来一个礼拜就是各种虐，也有打，聊的时候我就和他们胡聊就是不给这挣钱上聊，我给他们讲自己的故事，最后就骂我，扇逼斗。

中间还是个要钱的过程，把我每张银行卡都打电话查了有多少钱，结果一毛没有，接下来就让我打电话，打电话时我也想了想，把和自己处过几天的朋友我说这是我的铁哥们，打电话我就说借1000，想都不用想肯定不给，最后没借上，他们说的好听好哥们怎么TM的连钱都借不上，后来就让我给家里打电话要钱，这就有了最开始的，我早就告了家里我进传销了，我爸就去派出所咨询了一下，派出所给了点介意，说千万别给钱，不给没事，我打电话要钱我爸就是滚吧没有就挂了电话，最后他们也没招了，家里不管我，朋友又借不上钱。就骂我你真个废物，都没有管你了。当然这个时候我也加大了自己的饭量，想想你们要不上钱，我饭量再大点，不信你们天天养着我。果然到了十七天的时候把我放了，有人带着我过来买了火车票，把我送上车，看着我的车走了。

想想挺可怕的，回来两三个月还梦见自己在传销窝里。

当然我也总结了一下万一进了传销该怎么办，我觉得第一要冷静不要害怕，第二告诉父母自己进了传销和地址，第三千万别去想他们的讲的产品公司，当然最后一个最重要，基本上都是信了他们讲的，觉得天上可以掉馅饼，所以自己被洗脑，越陷越深，再当然里面还是很多事情我就不一一讲了。

广西成为传销的重灾区

2018年3月，某社交平台根据网友的举报线索，在其官方微信上发布了一张《全国传销高发地图》。根据地图显示，全国有30个城市被列为“传销高发地”。

其中，上榜的广西城市数量最多，具体有防城港、桂林、北海、桂林、南宁、贵港等6个城市，占五分之一。

另就传销人员来源地而言，近一年来，在该平台查处的13603名涉嫌传销人员中，来自云南曲靖、广西桂林、广西北海三个地区的人数最多，分别占9.8%、9.1%和8.8%。广西仍然是“灾情”最严重的省份。

具体案件而言， 建国以来最大的传销案件之一也发生在广西。

广西因何成为传销天堂

曾经，广西当地对传销的容忍度极高，甚至是某种程度上的欢迎态度，对传销在当地的泛滥起到了推波助澜的作用。

公开报道显示，曾经仅在来宾市的整条维林大道两边，就大约有2000多个家族式的传销窝点。

这么多的人带着大量的钱财涌入来宾，单单是吃穿住行的消费，就足以给当地人带来可观的收入——传销者的到来对当地经济产生的影响 ，从当地被迅速拉升的房价、租价也可见一斑。

在广西传销最盛行的时候，酒楼、KTV和宾馆的生意非常好，“传销人员一个月一般有好几次聚餐、唱歌，那时，想订个包厢都很难。”

可以说，传销直接拉升了当地的GDP.

广西开始严厉打击，接连破大案

近年来随着北部湾建设的加速，政府也高度重视传销对当地形象的影响，因此打击力度空前，各地区都形成了打传办（打击传销活动专项办公室），在各小区楼宇都张贴广告，并且大肆宣传传销的危害。

同时公安部门对传销也采用踩点摸排监视收网的工作，接连破获大案要案，每一起涉案金额都过亿。

2018年11月23日，广西百色市公安机关破获一起特大网络传销案，涉案金额超过8亿元。此次行动共捣毁传销窝点2处，抓获犯罪嫌疑人6人，冻结涉案资金2.98亿元人民币，抓捕现场有4700万现金堆满床，银行工作人员携带7台验钞机清点，历时6个小时才把涉案现金点完

2018年11月20日南宁、桂林、北海三市公安机关在南宁、北海、桂林、辽宁铁岭、山东青岛、浙江杭州、辽宁沈阳等地对一批特大传销犯罪案件头目和骨干人物实施统一抓捕。

抓获多个传销体系的头目247人，扣押涉案车辆63辆，查封涉案房产109套、商铺8套，冻结涉案资金过10亿元。

今年3月27日，北海市公安局经侦支队接到举报某传销体系涉案人员众多。

遍布全国7个省9个市，已查实的老总数量达300多人，涉案人员达11000多人，活动轨迹大多数在广西南宁市，涉案金额高达24亿元。

北海市公安局在本月20日，在北海市辖区内共清查涉传出租屋175间，查封88间，查获涉传人员181名。“8.8”特大传销专案已抓获涉传头目104人，

扣押保时捷、奔驰、宝马等一大批豪车48辆，冻结资金超亿元。这是近几年来北海冻结资金最大的传销专案。

近日，南宁180个传销人员在饭店搞聚会，让南宁警方也是连窝端。

从今以后，让传销如过街老鼠人人喊打，让传销的组织者参与者都无处遁形。

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本人也曾有过一次进去传销内部的经历。事情是这样的，刚毕业那会，工作不太好找，就在本市一家焦化厂当操作工，工资不高又脏又累，最重要的是危险。后经一发小介绍说有好工作在宁夏吴忠。

广西破获一个特大传销案涉案多少人？

广西南宁警方8月21日通报，当地近日成功侦破涉案金额15.19亿元人民币的特大传销案件，涉案8000余人主要来自东北三省及山东、浙江等地。

南宁市公安局经侦支队办案民警熊伟在当天举行的通报会上介绍，2016年，警方在日常打击传销工作中获得一条重要线索，一个以东北籍人员李某某、王某某等人为首的犯罪团伙有从事传销违法犯罪活动的重大嫌疑。经过进一步侦查，警方发现该团伙涉案人员众多，交易笔数及涉案金额量大，分布居住在南宁市各城区，活动频繁，经常组织各类聚餐活动。

2017年初，该案被广西公安厅立为特大传销案件进行督办。经侦查研判，专案组基本查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。

今年5月至今，南宁警方联合检察、工商等多部门先后开展3次专项行动，抓获、逮捕老总级传销人员一批，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。熊伟接受采访时表示，传销害己害家，绝大多数参与人员，所投资金有去无回，有的甚至家破人亡。目前，传销分子作案手法日趋隐蔽，首先利用各种理由骗亲朋好友到景区观光或参加“一日游”、“看房团”、“区域投资”等活动，强调当地投资环境，发展前景。随后，针对受骗者的个性特点，物色同伙以“国家项目”名义讲解投资事项，劝说交钱加入。

提醒大家：

“不管传销如何变换手法，但是其三个特征不会改变：一是收取‘入门费’获得资格；二要拉人头发展下线形成上下级层级关系；三是以发展下线数量为依据进行返利。”熊伟提醒，普通人要克服贪财心理，谨防掉入传销“陷阱”。